（2024年10月修訂）（已經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過）

第一章總則

第一條為規范四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱公司）董事會秘書的選任、履職、培訓和考核等工作，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》和《四川美豐化工股份有限公司章程》等規定，制訂本細則。

第二條公司設董事會秘書1名，董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責。

第三條董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務、投資者關系工作等事宜。

第四條董事會秘書是公司與深圳證券交易所之間的指定聯絡人，應遵 ……